O presidente Trump deteve a aplicação da lei federal, que há muito se arrepende: Agir sobre práticas de corrupção estrangeiraque proíbe as empresas a subornar funcionários estrangeiros.
A Lei, adotada em 1977, permite que empresas que operam nos Estados Unidos paguem autoridades estrangeiras por garantir acordos comerciais. Ordem do Sr. Trump na segunda -feira barras Promotores federais antes de iniciar novas investigações ou atividades de execução por 180 dias. O governo de Trump também disse que ele revisaria as investigações existentes para “restaurar os limites certos”.
A lei, que é imposta pelo Departamento de Justiça e pela Comissão de Valores Mobiliários e da Bolsa de Valores, foi firmemente usada nas últimas duas décadas para quebrar o suborno, incluindo países onde essa é uma prática comercial comum.
Não está claro como a Portaria Executiva de Trump, que interrompe a investigação criminal, será aplicada à SEC, que geralmente traz atividades civis em conjunto com o Departamento de Justiça. Penalidades civis e criminais podem incluir milhões de dólares e prisão para pessoas naturais.
Aqui está o que você deve saber sobre a lei anti -corrupção:
Por que Trump impede a lei?
Ao ordenar uma pausa, Trump argumentou que a lei define as empresas americanas em uma situação adversa, refletindo críticas por muito tempo através da comunidade empresarial. A Casa Branca escreveu na segunda -feira na ficha de informações que as empresas americanas foram feridas “transplantando” porque “elas eram proibidas de se envolver em práticas conjuntas entre concorrentes internacionais, criando oportunidades desiguais”.
Durante o primeiro mandato na Casa Branca, Sr. Trump Os funcionários do governo perguntaram Para ajudar a matar esse ato, um esforço que não ganhou adesão. Mas os democratas e os republicanos criticaram sua aplicação, disse Mike Koehler, estudioso de práticas de corrupção estrangeira, que ensina na Texas A&M e outras universidades.
“Muitas dessas questões substantivas, que são discutidas neste conselho executivo, foram ditas por muitas pessoas por vários anos”, disse Koehler. O Departamento de Justiça em Administrações anteriores “já matou ao aplicar os regulamentos da FCPA”, acrescentou, observando que os assuntos foram retirados com base na segurança nacional.
Os críticos também argumentaram que, sendo mais agressivo do que outros países em processo de casos de suborno estrangeiro, os Estados Unidos aumentam os custos de conformidade com as empresas. Associação de Bar Influente em Nova York perguntado Esses custos no relatório de 2011.
Como o princípio anti -corner foi aplicado recentemente?
Promotores federais e autoridades regulatórias de valores mobiliários estão perseguindo agressivamente grandes empresas por violações. Cerca de 30 atividades de aplicação da FCPA ocorreram no ano passado; Havia quatro em 2004.
Um dos casos notáveis foi a investigação sobre o envolvimento do Goldman Sachs em um escândalo em relação à Malásia do Fundo de Propriedade Soberana 1MDB. O Banco de Investimentos foi acusado de pagar subornos por autoridades da Malásia, para que possa gerenciar bilhões de dólares em títulos emitidos pelo Fundo.
. investigação O culminar da subsidiária Goldman, que admite uma taxa estrangeira por suborno e paga mais de US $ 2,9 bilhões em multas e penalidades. O banqueiro do Goldman era condenado Até 10 anos de prisão.
No ano passado, as atividades no escopo da aplicação dos regulamentos da FCPA cobriram uma liquidação de US $ 220 milhões com a SAP, uma empresa internacional de software, a fim de resolver investigações sobre programas para pagar subornos a autoridades estaduais na África do Sul e na Indonésia. A Deere & Company também concordou em pagar quase US $ 10 milhões para liquidar as taxas do ensino médio resultantes das alegações de subornos pagos por sua subsidiária na Tailândia.
Quais são as implicações de interromper a aplicação da lei?
Embora alguns que esperam investigações possam terminar como resultado da ordem de Trump, não está claro se as coisas serão abandonadas. Em novembro, os promotores americanos acusado Gautam Adani, magnata indiana, subornando funcionários indianos e o acusou de fraude. Sua empresa, o grupo Adani, chamou alegações gratuitas.
Karen Woody, professora de direito da Universidade de Washington e Lee, que se concentra no direito de valores mobiliários e regulamentos financeiros, que se concentra na lei dos valores mobiliários e regulamentos financeiros, que se concentra na lei de valores mobiliários e nos regulamentos financeiros, pode levar ao cultivo da lei e regulamentos financeiros. A sra. Woody disse que criticou “corridas pesadas” com base na lei sobre corrupção estrangeira, mas a detenção pode permitir que as empresas evitem o processo em busca de suborno.
“Para empresas internacionais, é uma ótima coisa que não será aplicada”, disse Woody. “É uma mudança muito séria no mar”.
Mas ela acrescentou: “Isso não significa que eles não estão em um estado de suborno estrangeiro ou práticas de negócios estrangeiras suspeitas”. Ela disse que outros países, incluindo a Grã -Bretanha e a Alemanha, têm regulamentos anti -corrupção.
Mesmo antes da ordenança de Trump, seu novo promotor -geral, Pamela Bondi, sinalizou que seu cargo adotaria uma visão menos expansiva do suborno estrangeiro. Na nota que descreve suas prioridades, a sra. Bondi disse que os assuntos da FCPA estão focados em investigações envolvendo cartéis de drogas ou organizações criminais internacionais.
E se o Departamento de Justiça em Washington retornar, os advogados locais dos EUA podem iniciar assuntos de forma independente, disse Richard Donoghue, sócio da Pillsbury Winthrop Shaw Pittman e ex -funcionário do Departamento de Justiça. Ele acrescentou que provavelmente haverá uma mudança para as pessoas que pagam subornos, não a empresa.
“Indo além, isso oferece aos empreendedores mais oportunidades para argumentar que os promotores não devem ser responsáveis pelo comportamento inadequado de seus funcionários”, disse Donoghue.
Matthew Goldstein E Isabella Egg relatórios trouxeram.
