Quando meados de setembro Donald Trump apresentou a sua primeira empresa de criptomoedas, a World Liberty Financial, e reiterou o seu apoio absoluto ao setor, com os mais céticos alertando imediatamente para um potencial conflito de interesses. Hoje, a nova administração republicana, que tomará o poder em 20 de janeiro, parece ou quer ignorá-lo. No entanto, as preocupações estão agora a crescer. Recentemente, de fato, a empresa fez parceria com a Tron, uma plataforma de criptomoeda que, segundo a Reuters, tem sido usada por criminosos e grupos militantes apoiados pelo Irã, Hamas e Hezbollah.
Em novembro passado, a Tron, fundada por empresário e criptobro Calças Justin Sun, anunciou que investirá cerca de 30 milhões de dólares na World Liberty Financial e que o seu fundador, Sun, se juntará à empresa de Trump como consultor, conforme anunciou o empresário no X (antigo Twitter). Desta forma, Tron, registado nas Ilhas Virgens Britânicas, tornou-se o maior investidor da World Liberty Financial, apesar de o projecto de Trump avançar a meia velocidade: até à data a plataforma vendeu cerca de 4,48 mil milhões de chips, longe de o total. meta de 20 bilhões.
Mais rápido e mais barato que Bitcoin, Tron dá aos usuários a oportunidade para ocultar sua identidade, cobra taxas baixas e pode ser facilmente convertido em dinheiro. Por esta razão, tornou-se o instrumento preferido para transferências de criptomoedas associadas por grupos terroristas. As apreensões de criptomoedas anunciadas pelos serviços de segurança israelenses desde 2021 têm frequentemente destacado o uso do Tron por militantes, incluindo o Hamas.
O Gabinete Nacional de Financiamento do Contraterrorismo de Israel (NBTCF), responsável por essas apreensões, congelou 186 carteiras Tron desde julho de 2021, alegando que foram usadas por uma “organização terrorista” ou para um “crime terrorista grave”. Destes, as autoridades israelitas ligaram 84 carteiras Tron ao Hamas ou aos aliados do Hamas, incluindo a Jihad Islâmica, 39 ao Hezbollah e 63 a grupos terroristas não especificados ou cambistas. A apreensão mais recente foi anunciada em 28 de março, segundo a Reuters.
Como explica um relatório Chainalysis 2023, Desde a sua criação, o Hezbollah recebeu a maior parte do seu financiamento do Irão, particularmente da Força Quds do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC), muitas vezes através de representantes sírios. Parte desta atividade ocorreu através de criptomoedas, seguindo o mesmo padrão: os fundos são primeiro transferidos de facilitadores financeiros para serviços bancários. hawala. É um sistema tradicional de transferência de dinheiro através do boca a boca, intermediários confiáveis e mecanismo de senha, mas pode ser transferido milhões de dólares sem revelar os valores e quem os administra, porque uma de suas chaves é que seus intermediários raramente deixam rastros das transações ou de seus usuários. Juntamente com este sistema centenário, são utilizados corretores de moeda de balcão e endereços de blockchain controlados pelo Hezbollah em bolsas convencionais. O relatório da Chainalysis destaca que todos os fundos apreendidos pela NBCTF nesta ação estavam em USDT na rede TRON.
As autoridades israelitas não são as únicas. O Departamento do Tesouro dos EUA também apreendeu carteiras Tron, incluindo uma conta ligada a um grupo que, segundo o departamento, arrecadou fundos para o Hamas após o ataque a Israel em 2023. Em março, o Tesouro impôs sanções contra um cambista com sede no Líbano que fornecia funcionários do Hezbollah com contas de criptomoeda, incluindo uma carteira Tron, para receber fundos do Irã.
Carlos Salinas, professor do mestrado em blockchain e investimentos em ativos digitais do IEB, descreve esta união como “preocupante”: “Tron tem sido criticado pela sua utilização no financiamento de grupos terroristas no Médio Oriente, o que expõe a World Liberty a sérios riscos de reputação e regulação”, sublinha. Numa declaração à Reuters, a Tron explicou que “atraiu tanto utilizadores legais como aqueles com motivações ilícitas” e que “tomou medidas proativas para enfrentar o risco de atividades ilícitas na sua rede”, como o bloqueio de algumas”. 70 milhões de dólares em fundos ilícitos.
Conflito de interesses
A World Liberty Financial não é apenas um projeto de Trump. Seus filhos Eric, Donald Jr. e Barron, e outros sócios, como o magnata imobiliário Steven Witkoff, um doador republicano e novo enviado especial do governo ao Oriente Médio, e seus filhos Zach e Alex Witkoff, bem como Zak Folkman e Chase . , participa Herro, descrito pela mídia americana como os cripto-punks. Numa conferência sobre criptomoedas em Abu Dhabi, Eric Trump disse à Reuters que o uso de criptomoedas por grupos criminosos era “a maior preocupação de todos”, mas reiterou que as instituições financeiras tradicionais também eram usadas para canalizar “dinheiro ruim”. “Tudo pode ser manipulado se usado pelas pessoas erradas e precisamos tomar medidas enérgicas contra isso”, disse ele.
De acordo com os termos e condições da empresaA World Liberty vende um token proprietário que não pode ser negociado, ao contrário do Bitcoin e de outros ativos. “A única utilidade de possuir $WLFI é para governança, não como investimento (…) Todos os $WLFI serão intransferíveis e ficarão bloqueados indefinidamente em uma carteira ou contrato inteligente”, podemos ler no site. Noutra secção, especificam que Trump e outros “afiliados” não identificados têm direito a 75% do rendimento líquido da World Liberty: isto aumentaria a possibilidade de as pessoas comprarem moedas para tentarem bajular-lhes. Witkoff, por exemplo, doou 250 mil dólares ao super PAC MAGA Inc pró-Trump em Dezembro de 2023 e foi recentemente nomeado enviado especial ao Médio Oriente.
É por esta razão que os especialistas alertam para problemas éticos. “Com Trump ligado à liberdade mundial e a sua administração assumir o controlo da SEC em Janeiro, surge um óbvio conflito de interesses. Isto poderia comprometer a imparcialidade da agência nas investigações contra Justin Sun e Tron, minando assim a confiança do público no sistema. Uma união que claramente levanta riscos legais, éticos e de percepção”, afirma Salinas.
É claro que Trump e sua família poderiam se beneficiar de possíveis mudanças regulatórias adotadas por sua administração em relação às criptomoedas. Na semana passada ele escolheu o advogado de Washington, Apoiador da criptomoeda Paul Atkins substituirá Gary Gensleratual presidente da SEC hostil aos ativos digitais. A Sun também poderá beneficiar desta nova nomeação e da atitude mais favorável do regulador. O empresário está de facto na mira da SEC: no ano passado, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos acusou-o de fraude, argumentando que ele tinha inflacionado artificialmente o volume de transações e ocultado pagamentos a celebridades para promover os seus negócios. Embora ele tenha negado todas as acusações, o caso permanece aberto. Não está claro como o discurso terminará, mas é evidente que a chegada do primeiro presidente criptográfico da história dos EUA à Casa Branca abrirá caminho para grande parte da indústria.
