À primeira vista, não há nada incomum no Gofer Mining Plc. Parece que este é outro gigante corporativo de bilhões de bilhões, com a sede de Londres no cais Canary e o interesse se estendendo do Tibete ao Tibete ao Ucrânia.
Contas financeiras longas estão cheias de detalhes prosaicos sobre peso mineral, metais raros e planos de pesquisa.
No entanto, aparentemente inofensivo internacional não é o que parece. De fato, isso está relacionado a um projeto estranho para inventar uma nova nação, além de uma tentativa muito real de assumir o controle da mina de ouro ucraniana.
Atualmente, o caso é considerado o melhor exemplo de como as regras do LAX na Companies House, o Registro Oficial de Empresas da Grã -Bretanha, cria as possibilidades de potencial fraude na Grã -Bretanha e em todo o mundo.
Depois de uma inspeção mais próxima GoFer Mineração Ele não tem contas por vários anos. Um de seus diretores é mencionado como “o príncipe da comunidade das nações”. Com um pouco mais de escavação, outro retorno surpreendente. Parece que o mesmo diretor anunciou seu próprio país.
O Estado da União Britânica da Commonwealth, a aparente coleção de cidadãos de países, incluindo a Grã -Bretanha, China e Rússia, afirma que já gastou 10 milhões de passaportes.
Como muitas jurisdições, possui seu próprio banco central e a Suprema Corte. A série de deputados e colegas britânicos é mencionada entre seus colegas, De acordo com o site dele. Ele tem sua própria moeda – uma libra da comunidade de nações – e seu líder, sua quantidade, o príncipe da comunidade das nações, diz -se que ele desceu da família real grega, assim como o príncipe russo e pessoalmente deu Cerca de 292 bilhões de libras de ativos de público.
O Estado da União pode ser descartado como uma fantasia on -line interessante de seu fundador excêntrico, conhecido sob vários nomes, incluindo Michail Roerich.
No entanto, uma análise detalhada das contas da Companies House sobre a mineração de Gofer, para a qual ele está registrado como diretor e diretor financeiro, sugere algo mais perturbador – a saber, evidências de que esses projetos de lei foram falsificados.
É mais perturbador que a mineração de Gofer estivesse envolvida em uma longa tentativa de assumir o controle da mina de ouro ucraniana, finalmente bloqueada pelos tribunais ucranianos em 2020.
Aqueles que estão por trás do teste conseguiram colocar um anúncio em VezesFally afirmando que a mineração de Gofer foi criada pelo Barclays Bank e investiria 250 milhões de libras em uma mina.
. Observador Ele aprendeu que em 2019 a Câmara de Comércio Ucraniana britânica entrou em contato com a House Companies para avisá -la sobre a mineração de Gofer na Ucrânia. “As pessoas que estão por trás dessa aquisição incorreta usam as cartas de Gofera online”, escreveu ele.
As campanhas dizem que o extenso caso enfatiza como os controles fracos e a falta de aplicação da lei permitem que diretores e empresas suspeitos os detectem nos livros da casa das empresas. Eles comparam as empresas britânicas que se registram com o “Wild West”, o que facilita a vida de possíveis fraudadores.
“As contas de mineração de Gofera estão em um nível diferente”, disse ele E NeidleUm ex -advogado tributário e fundador da política tributária do Thinktank, que estudou o escopo de empresas falsas e contas forjadas na Companies House.
“Não há nada nas contas que seja definitivamente uma campainha de alarme até que você chegue ao auditor. Alguém falsificou a auditoria. “
Neidle descobriu que as contas mais recentes da mineração de Gofera eram controladas pela Smith Barclay LLP – uma empresa que retorna ao próprio Roerich. Você não pode encontrar um traço do auditor nomeado, James Whitlaw.
Enquanto isso, não há evidências de 4.000 funcionários supostos de mineração de Gofera. Seu endereço Canário Wharf também é falso. No entanto, apesar de tudo isso e seu compromisso com o caso ucraniano de mina de ouro, a mineração de Gofer permanece ao vivo.
Isso não foi rejeitado, embora seja supostamente grande internacional, cujos últimos projetos de lei enviados cobertos por 2019.
De fato, verificou -se que a extração de um Gofer estava associada a uma complexa rede de empresas atuais, adormecidas ou não existentes que afirmam em conjunto que têm bilhões de balanços em seus balanços ou relacionados a ações.
Outro negócio desses negócios era o atual British Technology Bank, que afirmou falsamente que fazia parte da propriedade do Bank of England.
Em 2023, o escritório de lesões financeiras emitiu um aviso que ele pode fornecer serviços ou produtos financeiros sem sua autorização e atacar pessoas na Grã -Bretanha.
Roerich, um dos poucos diretores da Gofer Mining, disse que ele era o proprietário da empresa “menos de 1%” e questionou que suas contas eram forjadas.
Depois de promover o boletim informativo
Quando ele entrou em contato ObservadorEle afirmou que ele e seus colegas eram “vítimas, não atacantes” e fizeram procedimentos legais na posição européia do homem.
“Você está certo de que Gofer não teve nenhum traço tangível na Grã -Bretanha, mas você está errado por ele não ter rastro em outro lugar”, disse ele. “É uma empresa com ativos de seqüestro por criminosos”.
Para apoiar seu caso, ele apresentou documentos da autoridade chamada “Escritório Britânico de Ucrânia”, que afirma que ele é “um departamento do governo independente”. Entende -se, no entanto, que não existe um escritório britânico para a Ucrânia com conexões reais com o governo do Reino Unido.
Charlie Falconer Caner, que é mencionado como presidente de um de seus comitês, nunca ouviu falar e não teve associação com ele.
Questionado se ele assumiu que o suposto auditor Gofera Mining Whitlaw não é e nunca foi um contador autorizado, Roerich disse: “Sim, até onde eu sei, eu aceito”.
Ele disse que o suposto auditor Gofer Mining, Smith Barclay LLP, foi agora dissolvido e que “ele nunca assinou nenhum documento como contador e/ou auditor”.
O objetivo de criar o Estado da União Britânica da Commonwealth e seu banco central relacionado e a Suprema Corte permanece incerta.
Vários parlamentares antigos e em exercício estão listados em seu site como “pessoas”. Um deles é Ex -chanceler de Nadhim Zahawi. Ele confirmou que tinha “zero conhecimento” e informaria “as autoridades e meus advogados”.
Neidle disse que é necessário aplicar adequadamente o direito da empresa, especialmente em termos de facilidade aparente com a qual informações falsas podem ser enviadas à Companies House.
“O fato de sermos um centro de negócios nos torna um objetivo óbvio para os fraudadores”, disse ele. “O fato de as empresas estarem tão abertas e funcionar tão bem, o torna um objetivo suculento – e a falta de controle o torna um objetivo mais suculento.
“Deve haver um pensamento sério sobre como garantir que, quando você vir contas auditadas nas empresas, o auditor existe e possui uma licença. No momento, é um oeste selvagem – e não há xerife. “
House disse que havia acusado seriamente de fraude contra o registro e que “todas as alegações são totalmente examinadas”. Eles disseram que o corpo já está usando Novos poderes que entraram em vigor no ano passado “Faça o uso incorreto do registro solicitando informações fornecidas pelas empresas”.
“Onde são feitos pedidos incorretos, suspeitos ou falsos, tomaremos ações apropriadas”, disseram eles. “Fornecemos informações proativamente com outras agências governamentais relevantes e agências policiais.
Desenvolvemos sistemas e processos para permitir mais controle para determinar a precisão das informações fornecidas a nós antes de colocá -los no registro.
“Introduziremos verificações obrigatórias de verificação de identidade para diretores novos e existentes (e equivalentes), pessoas com controle significativo, bem como pessoas que enviam informações às empresas.
“Isso garantirá maior certeza de quem configura, executa, é o proprietário e as empresas controladoras da Grã -Bretanha e tornará a criação de estruturas corporativas anônimas que facilitam crimes, corrupção e fraude, são mais difíceis”.
