. Ilhas Virgens Britânicas (BVI) Ele foi acusado de uma tentativa “vergonhosa” de evitar a repressão de crimes financeiros, em uma lacuna crescente com um governo que ameaça a escalada em uma disputa constitucional.
Os parlamentares escreveram ao primeiro -ministro BVI, enquanto o ex -ministro do Desenvolvimento Andrew Mitchell Eles lançaram o amplo lado da administração da ilha em conexão com as propostas do novo registro, que é o proprietário de empresas registradas nas ilhas.
O governo também é entendido como insatisfeito com o projeto de medidas políticas apresentadas pelo Raven Tax, um dos 13 territórios estrangeiros que desfrutam de diferentes graus de auto -governo. A disputa vem com o Secretário de Relações Exteriores David Lamma, conduzindo ensaios Loop the Reputation da Grã -Bretanha como um centro de “dinheiro sujo”.
Atualmente, o BVI não publica detalhes sobre quem é o dono de empresas, pratica que, de acordo com as atividades, fazem o ímã estrangeiro britânico para crimes financeiros, incluindo lavagem de dinheiro e evasão fiscal.
Empresas baseadas nas ilhas apareceram em muitas investigações internacionais sobre supostas crimes, incluindo no mês passado REVETIONS DO GUARDIAN e parceiros de mídia Sobre a suposta evasão de impostos pelo oligarca russo e ex -proprietário do Chelsea FC Roman Abramovich.
Territórios estrangeiros se comprometeram a introduzir registros publicamente disponíveis de propriedades favoráveis (Parbos), bem como as dependências das coroas, como Jersey, Guernsey e a Ilha do homem.
No entanto, no mês passado, em conexão com a preocupação relacionada a atrasos e resistência, a BVI publicou propostas que encontraram fúria de deputados e grupos de sociedade civil, que afirmam que o sistema o impediria de descobrir quem possui suas empresas.
O governo ameaça colocar a Grã -Bretanha e o BVI em um curso de colisão constitucional, entre os pedidos do governo para emitir uma “ordem no conselho” raramente usada para forçar o BVIS a seguir.
As propostas de BVI fazem parte do processo de consulta sobre a concessão de propriedade corporativa a pessoas reconhecidas como “interesse justificado” em informações como agências policiais, empresas, jornalistas e um grupo de sociedade civil.
No entanto, de acordo com o projeto de política, os candidatos podem obter informações sobre a propriedade da Companhia somente se estiverem envolvidas em procedimentos regulatórios ou legais em relação ao crime financeiro ou em um caso criminal no qual o Tribunal determina que os dados podem ajudar a resolver a investigação.
O proprietário da empresa seria informado sobre essa solicitação e teria cinco dias para se opor às informações.
Em uma carta ao primeiro -ministro BVI, Natalio Wheatley, os parlamentares disseram que isso pode “expor os jornalistas à intimidação legal ou física durante o estudo das histórias sobre cartéis de drogas, cleptocratas ou tráfico de seres humanos”.
Também serviria como um sistema de alerta precoce para “entidades ruins”, permitindo -lhes liquidar ativos antes da investigação, escreveu Joe Powell MP e Mitchell, que presidiram em conjunto o grupo parlamentar de um grupo parlamentar versátil (APPG) em anti -corrupção e responsável imposto tributário e tributável.
Eles também criticaram a “impossibilidade lógica” da proposta em que os candidatos teriam que conhecer a identidade do proprietário da empresa para solicitar informações sobre quem o proprietário.
Os planos de BVI também contêm uma definição estreita do que é a propriedade, enquanto o acesso às informações estaria associado a restrições sobre como elas podem ser usadas, incluindo uma potencial penalidade financeira e ações legais para publicá -las.
Mitchell e Powell chamaram o BVI para considerar sua abordagem novamente.
Andrew Mitchell, ex -ministro do Desenvolvimento e Vice -Secretário de Relações Exteriores, disse que as propostas de BVI mostraram: “O desprezo total pela insistência decidida do Parlamento Britânico do Parlamento, que os registros abertos de propriedade favorável são implementados em nossos territórios estrangeiros.
Depois de promover o boletim informativo
“Além disso, tendo funcionários do Ministério das Relações Exteriores para convencer que precisam de mais tempo para implementar registros abertos, agora vemos que suas intenções eram completamente diferentes.
“Não é mais do que uma tentativa vergonhosa de continuar gerenciando fundos roubados e ajudar na lavagem de dinheiro de fontes semelhantes ao comércio sexual e tráfico de drogas.
“Se o BVI quiser viajar de acordo com o estado de direito britânico, sob nossa bandeira e sob nosso monarca, eles também devem aceitar nossos valores”.
O Escritório de Relações Exteriores está insatisfeito com a proposta de BVI e espera convencer o governo do território a melhorá -los significativamente. As autoridades explicaram a posição da Grã -Bretanha durante a cúpula com os territórios dos anfitriões em novembro do ano passado.
Mitchell repetiu Conexões anteriormente emitidas pelo mestre anticorrupção do governo, Dame Margaret Hodgeque os ministros dariam “ordem no conselho”, forçando a IRB se inscrever.
A ferramenta é usada muito raramente para respeitar o auto -governo de territórios estrangeiros. Anteriormente, ele foi usado para abolir a pena de morte e a descriminalização da homossexualidade em territórios estrangeiros.
Um porta -voz do Ministério das Relações Exteriores disse: “Este governo fez a resolução das finanças ilegais na Grã -Bretanha, bem como em nossos territórios estrangeiros e dependências da coroa com prioridade desde o primeiro dia. Como o secretário de Relações Exteriores disse, ele aborda a questão dos registros públicos sobre a propriedade favorável na véspera de Natal completa. “
O Grupo de Campanha Internacional da Transparência também expressou sérias preocupações.
Os deputados devem discutir o progresso de Parbos durante o debate no Westminster Hall na quarta -feira, em conexão com os crescentes medos da proposta de BVI e outros territórios estrangeiros.
O governo da BVI se recusou a comentar. No comunicado de imprensa anterior, ele expressou seu compromisso com a transparência e lidando com o crime financeiro. Ele acrescentou que a formulação de registros abertos exigia uma “abordagem adaptada”, dependendo da jurisdição.
