A Comissão de Crimes Económicos e Financeiros (EFCC) afirma ter detido quatro indivíduos por alegadamente invadirem o sistema de um banco em Abuja.
A EFCC divulgou isso em sua página X em 29 de outubro de 2024.
A Comissão identificou os suspeitos como Chima Anthony Nwigwe (descrito como o alegado líder do sindicato de hackers bancários) juntamente com outros três: Effiong Victor Emmanuel, Mohammed Bello Mahmud (diretor administrativo da Downstone Ultimate Limited) e Daminan Ali.
Alegações da EFCC
A EFCC acusou os suspeitos de conspirar para obter “acesso não autorizado aos sistemas informáticos dos bancos” e fazer “saques fraudulentos de fundos dos depositantes”.
“Eles foram detidos numa operação policial em Abuja, na sequência de informações acionáveis sobre o seu suposto envolvimento em hacking e comprometimento de bases de dados de bancos comerciais, causando transferências e levantamentos fraudulentos através de várias plataformas digitais”, acrescentou a EFCC, sem revelar o nome do referido banco.
A agência anti-corrupção afirmou que os suspeitos seriam acusados em tribunal após a conclusão das investigações.
O que você deve saber
- A declaração da EFCC permanece no domínio das alegações, uma vez que será necessário um tribunal de jurisdição competente para determinar o destino dos suspeitos depois de a Comissão e as partes envolvidas terem apresentado os seus casos.
- Entretanto, este desenvolvimento ocorre no meio de um aumento de atividades fraudulentas em plataformas bancárias na Nigéria, levando a uma perda de N42,6 mil milhões por parte dos bancos nigerianos em três meses, entre abril e junho deste ano.
- Isto foi revelado pelo Centro de Treinamento de Instituições Financeiras (FITC) em seu relatório sobre Fraude e Falsificações do segundo trimestre de 2024, lançado recentemente em setembro.
- A Nairametrics relata que, sem incluir os números do primeiro trimestre, o montante perdido apenas no segundo trimestre de 2024 ultrapassou o montante total perdido devido a fraudes por parte dos bancos em todo o ano de 2023.
- A análise dos dados da FITC relativos ao ano passado mostrou que os bancos perderam um total de N9,4 mil milhões ao longo do ano.
- Trimestralmente, a perda do segundo trimestre reflete um aumento de 8.993% em comparação com os N468,4 milhões perdidos no primeiro trimestre de 2024. Isto também representa um aumento de 637% em comparação com a perda de N5,7 mil milhões registada no segundo trimestre de 2023.
O relatório FITC baseia-se nos retornos de vinte e oito (28) instituições monetárias de depósito no país. Segundo a FITC, foram recebidas 80 declarações desse tipo no trimestre em análise.
Uma análise mais aprofundada mostra que vinte e seis (26) relatórios foram apresentados em Abril, enquanto vinte e sete (27) relatórios foram recebidos em Maio e Junho.
