ROmã Abramovich tinha opções. Em 2005, o governo russo pagou a ele 13 bilhões por sibneft, para resgate, com um enorme lucro, uma empresa de petróleo, que ele pagou a eles apenas US $ 250 milhões por 10 anos antes. Ele usou esse gratel para expandir seu luxuoso portfólio imobiliário e uma coleção de arte e investir dinheiro no Chelsea FC. Mas esse investimento menos alto consumiu a maior parte do dinheiro, incluindo cerca de 200 fundos de hedge com estruturas corporativas complexas quase sempre cobrindo Ilhas Virgens Britânicas (BVI).
A investigação do The Guardian, um escritório de jornalismo investigativo e da BBC, publicado na semana passada, revelou como Abramovich pode ter Ele usou o tempo britânico no mar para transferir riqueza através de Chipre para BVI e evitar 1 bilhão de libras em impostos britânicos. Essa quantia ainda excede o assentamento histórico de Bernie Ecclestone.
O BVI é um destino global para pessoas que procuram um segredo máximo por seu dinheiro há anos, geralmente os dodgers e os cleptocratas tributários. O território apareceu claramente nas investigações globais no campo da lavagem de dinheiro, incluindo o vazamento de Documentos do Panamá 2016, na qual metade das entidades expostas associadas a ele.
Eu fiz uma viagem a pé por Kensington e Bayswater como parte de uma campanha local contra o Dirta Money. Temos mais de 6.000 propriedades pertencentes a entidades estrangeiras, com a maioria das quais vem desta pequena ilha do Caribe com pouco mais de 30.000 pessoas. O veículo corporativo é uma confiança anônima e os proprietários estão completamente protegidos da opinião pública, apesar dos novos meios de transparência introduzidos após a invasão total da Ucrânia em 2022 para revelar quem é realmente o proprietário do setor imobiliário na Grã -Bretanha. A recente investigação dos bancos internacionais do Reino Unido mostrou que 5,5 bilhões de libras de fundos suspeitos entraram no mercado imobiliário na Grã -Bretanha, por meio de empresas de shell e confiança da BVI.
Agora, as novas propostas do governo do BVI ameaçam ameaçar os objetivos anti -corrupção do governo britânico. Em vez de aumentar a transparência, os mais recentes fundos de BVI bloqueariam o acesso aos valores de propriedade para os jornalistas, a organização da sociedade civil e das empresas – a menos que já sejam parte de uma questão legal ou regulatória. Isso acontece apesar das garantias do território na cúpula com o governo britânico no ano passado de que introduziria registros de propriedades favoráveis para garantir “o máximo possível acesso e transparência” enquanto protege a privacidade. Não cometa um erro: os fundos sugeridos por ABC não protegem empresas ou privacidade – eles protegem criminosos.
Uma receita até notificaria os proprietários da empresa não apenas que alguém está tentando descobrir sua identidade, mas também que faz um pedido e por que, expondo jornalistas investigativos e ativistas anti -corrupção a um risco direto de intimidação legal ou física. Pior ainda, esse sistema de alerta pode rejeitar criminosos, o que lhes dá uma vantagem em mover ativos ilegais antes que as autoridades policiais possam trabalhar.
As propostas de BVI não são apenas miseravelmente inadequadas-elas se devem à obrigação do Secretário de Relações Exteriores em Makie, na Grã-Bretanha, a capital anticorrupção do mundo.
É por isso que o grupo de parlamentares entre as partes escreveu o primeiro -ministro da BVI nesta semana para expressar sérias preocupações sobre a falta de reformas significativas da transparência corporativa. O Parlamento agora considerará esta questão para uma necessidade urgente na quarta -feira, 5 de fevereiro. Se nossos territórios estrangeiros se recusarem a aceitar a vontade do Parlamento, devemos usar nossos direitos para garantir que eles fizessem isso.
Existe uma ferramenta simples que lançaria luz sobre atividades suspeitas no BVI e atuou como um impedimento para as pessoas que desejam usar um segredo para evitar o controle. Os registros públicos completos, que são proprietários de empresas, são a ferramenta mais eficaz contra finanças ilegais, permitindo às autoridades rastrear a propriedade, cumprir o dinheiro e divulgar ofensas. Se forem implementados, terminariam as décadas de segredos nesses abrigos.
As pessoas estão corretamente indignadas que, embora os contribuintes comuns dêem sua boa participação, oligarcas e cleptocratas usam territórios estrangeiros britânicos para fugir de suas funções – especialmente no momento em que as finanças públicas são enormes. Chegou a hora de BVI abrir seus livros e deixar a luz do sol.
Joe Powell é membro de Kensington e Bayswater I Presidente do Grupo Parlamentar Anti -Corrupção e imposto responsável
