Um dos mais notórios magnatas das corridas do país foi acusado de nove acusações de “uma das maiores fraudes já investigadas”.
O gerente de patrimônio John Dance supostamente pegou £ 64 milhões do dinheiro dos clientes para “financiar um estilo de vida luxuoso”, incluindo a compra de cavalos de corrida, de acordo com o órgão de fiscalização financeira.
Um desses cavalos, Bravemansgame, venceu o rei Jorge VI Chase em Kempton Park há dois anos – conquistando para o homem de 50 anos um dos principais prêmios das corridas de cavalos britânicas.
Outro cavalo que ele comprou, Laurens, venceu seis corridas importantes e ganhou pouco menos de £ 1,8 milhão.
Dance, que é DJ em meio período, também é acusado de gastar o dinheiro na compra de uma boate e imóveis caros.
Autoridade de Conduta Financeira (FCA) disse que foi “uma das maiores e mais graves fraudes que já investigamos”, após uma investigação que analisou incidentes entre 2014 e 2023.
Em uma história da pobreza à riqueza, Dance começou sua carreira enchendo envelopes na agência dos correios de uma corretora antes de trabalhar em Londres o escritório do pomposo banco de investimento americano Merrill Lynch.
Ele começou sua própria empresa. Dance era o sócio principal da Vertus Asset Management, que mais tarde mudou seu nome para WealthTek.
John Dance (extrema esquerda) com seu premiado cavalo Laurens com o cavaleiro PJ McDonald e o treinador Karl Burke
A Dance teria recebido £ 64 milhões do dinheiro de clientes para “financiar um estilo de vida luxuoso”, incluindo a compra de cavalos de corrida, de acordo com o órgão de fiscalização financeira.
Dance, que é DJ em meio período, também é acusado de gastar dinheiro na compra de uma boate e imóveis caros (foto com o cavalo Laurens)
São serviços de consultoria que ajudam os clientes móveis a preservar seu patrimônio.
Sua empresa patrocinou corridas importantes, incluindo o Troféu Futurity em Doncaster.
Mas a FCA abriu uma investigação em março de 2023.
A WealthTek foi condenada a encerrar e nomear um administrador um mês depois, em abril de 2023.
Dance “lavou o produto de sua atividade criminosa por meio de suas contas bancárias pessoais e comerciais” por quase uma década, alega a FCA.
Isso incluiu uma suposta transferência de £ 723.000 para comprar seis cavalos de corrida, incluindo o Bravemansgame em 2019.
Também incluiu supostamente a arrecadação de £ 806.500 em 2014 e £ 3,9 milhões em 2020 para comprar propriedades residenciais e comerciais.
Dance enfrenta três acusações adicionais de deturpação desonesta das aprovações regulatórias da WealthTek para permitir a suposta fraude, disse a FCA.
Ele foi libertado sob fiança para comparecer ao Tribunal de Magistrados de North Tyneside em 3 de janeiro.
John Dance (centro) recebe o troféu em Newmarket depois que seu cavalo Laurens venceu
A FCA disse que sua investigação foi “uma das maiores e mais sérias fraudes” que já investigou (foto: Dance (à esquerda) em Chantilly, França, em junho de 2018)
Dance enfrenta três acusações de fraude por abuso de posição, três acusações de fraude por declaração falsa e três acusações de conversão ou transferência de propriedade criminosa.
Espera-se que mais de oito em cada dez clientes afetados sejam totalmente compensados, disse o órgão de fiscalização.
Therese Chambers, diretora executiva adjunta de fiscalização e fiscalização do mercado, disse: “Esta é uma das maiores e mais graves fraudes que já investigamos.
“Alegamos que, ao longo de muitos anos, o Sr. Dance desviou milhões de fundos de clientes para seu próprio benefício, mentindo e falsificando documentos para encobrir seus rastros. Sabemos que este tem sido um momento preocupante para as pessoas com seus investimentos presos na WealthTek e tentamos manter todos informados da melhor maneira possível, dada a natureza criminosa dos crimes que estão sendo investigados.
“Estamos satisfeitos que os clientes agora estejam recuperando seus ativos.”
Depois que a investigação foi lançada, os cavalos de Dance foram inicialmente proibidos de correr antes que o UK Racing Board restabelecesse a licença.
Dance colocou 50 de seus cavalos à venda no início deste ano, incluindo uma participação no Bravemansgame treinado por Paul Nicholls.
E sua boate no centro da cidade de Newcastle, The Loft, onde Dance costumava ser DJ, faliu em julho de 2023 – com a perda de 81 empregos.
